Интерпол признал, что криптомошенничество стало ключевой частью преступных сетей. На генеральной ассамблее в Марракеше страны-члены поддержали резолюцию об усилении борьбы с этими схемами.
Как работает индустрия мошеннических центров
Преступные группы создают лагеря, куда заманивают людей под видом трудоустройства за границей. Жертв принуждают совершать онлайн-мошенничества: фишинг, романтические аферы, инвестиционные схемы и криптообман. Эти центры используют современные технологии, чтобы скрывать операции и быстро менять тактики.
Изначально такие схемы активно действовали в Мьянме, Камбодже и Лаосе. Позже они распространились на Китай, Индию, Россию, Колумбию, Восточную Африку и даже Великобританию.
Финансовые потоки и связь с криптовалютами
Бывший сотрудник Министерства финансов США, ныне занимающий должность руководителя отдела глобальной политики в аналитической компании TRM Labs Ари Редборд отметил:
«Несколько лет назад потоки средств от мошеннических операций шли относительно предсказуемыми путями через основные биржи. Сегодня же они гораздо больше зависят от стейблкоинов, низкокомиссионных блокчейнов и быстрых кросс-чейн свопов для фрагментации движения и выигрыша времени».
Расследования показали, что связанные с мошенниками платформы обработали криптотранзакций на миллиарды долларов. Министерство финансов США уже ввело меры против компаний, участвующих в отмывании средств через стейблкоины, низкокомиссионные блокчейны и быстрые кросс-чейн-свопы. Эксперты отмечают рост использования китайских сетей отмывания денег и внебиржевых брокеров, что усложняет контроль.
По словам специалистов, именно совместные действия разных стран позволяют эффективнее отслеживать активы и блокировать финансовые каналы преступников. Новые рабочие группы США и сотрудничество с Азией и Европой показывают, что у правоохранителей появилось больше возможностей для реального противодействия мошенническим сетям.